中贝通信集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

 2019-12-02 15:41:17  8 作者: 佚名

证券代码:603220证券缩写:中湾通讯公告编号。:2019-052

中北通信集团有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

中湾通信集团有限公司(以下简称“本公司”)第二届董事会第十二次会议于2019年10月11日通过电话、短信和电子邮件通知全体董事。会议于2019年10月14日上午在公司会议室通过现场沟通的方式召开。有9名董事应该参加投票,9名董事实际上参加了投票。公司监事和高级管理人员出席了会议。会议由董事长李刘冰先生主持。会议根据《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定召开。会议审议并通过了以下决议:

一、审议通过《关于调整部分募集资金使用方式,将多余募集资金永久补充到流动资金中的议案》

1.议案内容:

根据中国证监会《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》的相关规定,为提高募集资金的使用效率,维护公司和全体股东的利益,公司计划改变原募集资金投资项目“总部及分支机构建设项目”的部分实施地点和方式, 计划减少原项目投资总额,减少投资总额14231.77万元,剩余募集资金2100.75亿元部分用于永久补充营运资金;

2.投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

3.撤回表决:议案不涉及关联交易,不需要撤回表决;

4.该议案仍需提交股东大会审议。

5.详情请参阅《关于调整部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充到营运资金的公告》(公告编号。:2019-054)由本公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露。

二.《经营范围变更和修改议案》审议通过。

1.议案内容:

根据公司的实际情况和业务发展的需要,公司计划变更业务范围。

公司计划新增业务范围:电力工程建设、机电工程建设、建筑工程建设、城市道路照明工程建设、钢结构工程和建筑劳务资质。

根据公司经营范围的变化,建议对公司章程进行相应的修改。

5.详情请参阅《经营范围变更及修订公告》(公告编号。:2019-055)由本公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露。

三、审议并通过了《关于申请终止电信业务经营和注销的议案》

1.议案内容:

根据公司业务发展需要和《电信业务许可证管理办法》的相关规定,公司因不开展相关业务,拟申请注销现有《增值电信业务许可证》。

四.关于召开2019年第二次临时股东大会通知的议案已经审议通过。

1.建议:公司计划于2019年11月4日在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会。会议将审议以下提议:

(一)审议《关于调整部分募集资金用途、永久补充流动资金的议案》

(2)审议变更和修改业务范围的议案

(三)审议《电信业务终止和注销申请建议书》

4.本提案无需提交股东大会审议;

5.详见《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告号。:2019-056),由本公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露。

特此宣布。

中北通信集团有限公司

董事会

2019年10月16日

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